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包头富豪金利斌非法案一审宣判
发布人: 澳门皇冠游戏官网 来源: 澳门皇冠游戏官网登录 发布时间: 2020-09-05 03:38

  据呼和浩特1月17日电(记者汤计、白冰)受到社会广泛关注的包头市惠龙商贸有限责任公司及被告人等12人涉嫌非法吸收存款罪一案,17日在包头市九原区开庭一审宣判:被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司犯非法吸收存款罪,被判处罚金50万元;等12名被告人犯非法吸收存款罪,分别被判处有期徒刑7年至缓刑及免刑,并处罚金2万-8万元。

  2011年4月13日,包头市发生一起汽车被案,车内发现一具被遗体。经机关DNA鉴定,死者为金利斌,系惠龙公司、福禾豆业有限责任公司代表人,其在包头拥有多家企业(独资或参股),且以惠龙公司名义吸收资金,涉及人员众多,引起各方关注。

  九原区一审查明:被告单位包头市惠龙商贸有限责任公司未经金融监管部门批准,面向社会吸收资金,采取发放融资券、借款合同的方式,承诺在一定期限内还本付息,共向1925人或单位,吸收社会资金222480.69万元,至今造成77058.57万元不能归还的后果,严重了金融秩序。

  经调查审计发现,对于初期少量融资增加的财务成本,惠龙公司还能勉强承担。但后期,为打造复合型企业形象,给上市制造虚假条件,惠龙公司以更大规模非法融资,大量吸收存款,陷入恶性循环。惠龙公司长期负债经营,加之金利斌本人为打造成功企业家的形象,购买高档轿车,四处赞助捐款,“充门面”型的挥霍消费使企业资金链最终断裂,金利斌在走投无的情况下畏罪。

  被告人、吴云、范瑾、邢燕、牛瑞芳、郭建萍均系惠龙公司的职工,明知惠龙公司不得吸收存款,仍积极参与。

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